法人のお客様へ
見えないリスクを、
可視化する。
信用調査・内部不正・M&Aデューデリジェンス。弁護士連携レベルの調査力を持つ提携事務所を無料でご紹介します。
✓ 紹介料 無料 ✓ NDA対応可 ✓ 大手実績多数
法人向け調査の主な対応領域以下は一例です。個別のリスク案件もお気軽にご相談ください
取引先・企業信用調査
新規取引先やM&A対象企業の経営実態、代表者の経歴・資産状況、反社会的勢力との関係性を徹底的にスクリーニング。登記簿や帝国データバンクだけでは見えてこない「人」と「組織」の実態を調査します。
内部不正・情報漏洩調査
従業員の背任行為、機密情報の持ち出し、横領の疑い。社内調査だけでは限界がある証拠収集を、探偵業法の範囲内で合法的に実施。懲戒処分や刑事告訴に耐えうる客観的な証拠を確保します。
ハラスメント実態調査
社内のセクハラ・パワハラの実態を、被害者のプライバシーに配慮しながら客観的に記録。深刻な事案については、協力機関である「中部ハラスメント協会」と連携した包括的な支援も可能です。
なぜ法人に「探偵調査」が必要なのか企業リスクマネジメントの観点から
法人が探偵事務所を活用するケースは年々増加しています。弁護士事務所や監査法人だけではカバーしきれない「現場の実態調査」に、探偵の調査力が不可欠とされるためです。以下のような場面で、当センターの提携社が企業のリスク回避を支援しています。
M&A・事業提携前のデューデリジェンス補完
財務DDや法務DDでは見えてこない「ヒト」のリスク。対象企業の代表者や役員が反社会的勢力と接点を持っていないか、過去に問題行動がないかを現地調査で明らかにします。帝国データバンクや登記情報だけではカバーできない「生の情報」を、合法的な手段で調査報告書にまとめます。
採用・人事リスクの事前回避
幹部候補の採用や、既存社員の昇進前の経歴確認（バックグラウンドチェック）。学歴・職歴の詐称、過去の訴訟歴、SNS等の問題投稿などを調査し、採用・任用後のリスクを事前に軽減します。プライバシーへの配慮と法的適正性を厳守した範囲で調査を実施します。
不正・ハラスメントの客観的証拠確保
社内通報や内部告発の裏取り調査、行動調査による証拠収集を行います。自社の人事部門だけでは「利害関係」「先入観」が入りやすい調査を、第三者として客観的に実施。懲戒処分や損害賠償請求の根拠となる証拠を確保します。
法人調査 解決事例※企業情報保護のため、詳細は一部変更しています
【事例】M&A直前に発覚した対象企業の反社リスクを回避
【ご相談の背景】ある製造業のお客様より、買収予定企業のデューデリジェンスの一環として、書類上には現れない役員の人物調査をご依頼いただきました。
【調査内容・対応】当センターが推薦した提携事務所が、法令に則した行動調査と聞き込みを実施。その結果、対象企業の役員の一人が反社会的勢力のフロント企業と継続的な取引関係にあったことが判明しました。
【解決の成果】法的整合性を担保した詳細な調査報告書を提出。お客様は直前で買収を見送り、数億円規模の損害とコンプライアンス違反リスクを未然に防ぐことができました。
【事例】従業員の内部不正を証拠付きで特定し、円満解決
【ご相談の背景】社内で不正経理の疑惑が浮上。しかし、当該社員は社歴が長く社内人脈も広いため、人事部門だけでの調査では証拠が掴めず、膠着状態に陥っていました。
【調査内容・対応】提携事務所の調査員が行動調査と情報分析を実施。対象者が取引先から私的にキックバックを受け取っていた事実と、会社資金を流用していた証拠を客観的に確保しました。
【解決の成果】証拠をもとに顧問弁護士と連携し、懲戒処分と損害賠償請求を実施。訴訟には至らず、円満な形で解決に至りました。
【事例】傷病手当金の繰り返し受給が疑われたケースの実態確認
【ご相談の背景】ある企業様より、長期間にわたり傷病手当金の申請を繰り返している従業員についてご相談をいただきました。療養を理由とした休職が続く一方で、社内から日常生活の様子に違和感を覚える声があり、事実関係を確認したいとのご依頼でした。
【調査内容・対応】提携調査機関により、法令に配慮した範囲での行動確認を実施。その結果、療養を理由とした休職期間中にもかかわらず、長時間の外出や娯楽施設への出入りなど、申告内容との整合性に疑問が生じる行動が複数確認されました。
【解決の成果】調査結果を整理した報告書を企業様へ提出。企業様は客観的事実を踏まえ、社会保険制度および社内規程に基づいた適切な対応を検討・実施されました。これにより、制度の不適切利用のリスクを抑え、組織としての公平性とコンプライアンスを守ることにつながりました。
法人調査 無料相談窓口NDA（秘密保持契約）の締結にも対応いたします
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案件の概要をお伝えいただければ、最適な提携事務所を選定いたします。